به نقل از ایسنا به نقل از بلومبرگ، پنج منبع مطلع گفته‌اند در بررسی‌های جامع مجدد آمریکا مشخص شده است ارزش مبادلات بانکی مشتریان ایرانی این بانک بیشتر از چیزی بوده که این بانک قبلا حاضر به پذیرفتنش شده است. اکنون مقامات آمریکایی در حال بررسی اقدامات حقوقی مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري علیه این بانک و همچنين برخی از کارکنان آن هم خواهند بود.
قرار است نهادهای ناظر نظیر وزارت دادگستری، قسمت و بخش سرويس ها و خدمات مالی نیویورک و همچنين دادستانی منطقه منهتن این ایالت نتیجه تحقیقات مشترک خود در این خصوص را تا پایان امسال اعلام کنند. احتمالا این بانک مجبور مي شود جریمه بیش ازز ۶۶۷ میلیون دلاری که در سال شمسي ۲۰۱۲ پرداخت کرد را پرداخت کند.
جولی گیبسون – سخنگوی این بانک – در بیانیه‌ای اعلام کرد: به همکاری کامل با مقامات آمریکایی در خصوص پایبندی به تحریم‌ها ادامه می‌دهیم. به دنبال راه‌های ممکن برای حل این مشکل هستیم.
به دنبال نشر این خبر، ارزش سهام این بانک با کاهشی ۱.۸ درصدی مبادله شد. اینکه این پرونده چگونه حل و همچنين فصل مي شود، بستگی زیادی به رویکرد حکومت آمریکا دارد. او تا کنون موضع بسیار سختی علیه ایران داشته است.
از سال شمسي ۲۰۰۹ به تا حال آمریکا ۳۶ پرونده مرتبط به مبادلات مالی و همچنين بانکی با ایران را به ثبت رسانده است که تقریبا تمامی آن هم‌ها پیش از رسیدن به مرحله کیفری با پرداخت جریمه حل و همچنين فصل شده‌اند.
استاندارد چارترد اقرار کرده بود که هویت مشتریان ایرانی خود را پنهان می‌کرده است ولي بايد توجه داشت در سال شمسي ۲۰۱۴ و همچنين با پرداخت جریمه پرونده نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک مختومه شده بود.
انتهای پیام
